Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

20-02-2026

AMLA nodigt belanghebbenden uit om regels vorm te geven via openbare consultaties over drie concept-Regulatory Technical Standards (RTS).

De regels voor customer due diligence zijn een hoeksteen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. AMLA ontwikkelt geharmoniseerde standaarden voor de financiële en niet-financiële sector, terwijl zij zorgt voor consistente toepassing en handhaving in de hele EU. AMLA nodigt belanghebbenden uit om deze regels vorm te geven via openbare consultaties over drie concept-Regulatory Technical Standards (RTS).

Uniforme normen voor de private sector
Het concept-RTS over zakelijke relaties stelt criteria vast voor het identificeren van zakelijke relaties, incidentele transacties en gekoppelde transacties, die de structurele basis vormen waarop customer due diligence-verplichtingen van toepassing zijn.

Het concept-RTS over Customer Due Diligence bouwt voort op het AML-regelgevingskader en legt vast hoe verplichte entiteiten de identiteit van klanten verifiëren en voortdurende monitoring uitvoeren op een risicogevoelige en proportionele manier.

Consistente handhaving in de hele EU
Het concept-RTS over Handhaving stelt een gemeenschappelijke toezichtbenadering vast voor het beoordelen, categoriseren en reageren op schendingen van de AML/CFT-verplichtingen van instellingen.

De openbare consultaties van AMLA kunt u inzien via onderstaande link.

Openbare consultaties AMLA

Terug naar overzicht