Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

20-10-2025

FIU-Nederland krijgt bevoegdheid om transacties aan te houden.

De Tweede Kamer heeft op 30 september 2025 een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-NL) Wwft-poortwachters kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 'Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II' heeft de kamer ingestemd met een aantal wijzigingen en moties. Zo is een amendement aangenomen, waarin de nieuwe bevoegdheid aan de FIU-NL wordt gegeven om het uitvoeren van een transactie tijdelijk aan te houden voor alle Wwft-instellingen. Dat betekent dat de FIU-NL niet alleen banken, maar ook andere instellingen zoals notarissen, makelaars, advocaten, accountants, belastingadviseurs en cryptobedrijven kan verzoeken bepaalde transacties te blokkeren. Dit amendement loopt daarmee vooruit op de aanstaande AML wetgeving, waarin vanaf juli 2027 een dergelijke regeling geldt voor alle Wwft-instellingen.

Meldingen anonimiseren
De Kamer heeft daarnaast een motie aangenomen, waarin wordt verzocht aan de regering om te regelen dat meldingen van ongebruikelijke transacties door poortwachters op verzoek van de melder geanonimiseerd in een strafdossier terecht kunnen komen. De melding aan de FIU-NL zelf blijft daarbij niet anoniem. Deze motie is bedoeld om de meldingsbereidheid van Wwft-poortwachters te vergroten en hen beter te beschermen tegen mogelijke represailles. Het ministerie van JenV heeft onlangs een factsheet en een video over het veilig melden van ongebruikelijke transacties uitgebracht. Hierin wordt uiteengezet hoe de veiligheid van de melder beter wordt gewaarborgd, onder meer wanneer een melding wordt opgenomen in een strafdossier. In het geval dat nodig is, kan het OM de gegevens in het strafdossier volledig anonimiseren.

Terug naar overzicht