Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

17-10-2025

Witwassen via cryptovaluta en aankoop woning.

De rechtbank oordeelde onlangs dat € 912.436 aan cryptowinsten als uit misdrijf afkomstig moet worden beschouwd.

Uit onderzoek van de Belastingdienst/FIOD bleek dat de verdachte slechts €116.500 had geïnvesteerd en dat het grootste deel van de uitgekeerde €912.436 geen verband houdt met de investering van die €116.500, maar wel met de opbrengst van cryptomunten die langs andere weg zijn gestort op accounts van de verdachte op de cryptoplatformen Binance en Kraken.

De herkomst van deze munten - deels privacy coins en afkomstig van een opgeheven platform - kon niet meer worden vastgesteld. Een groot deel van dat door Kraken uitgekeerde bedrag, te weten €867.000, werd kort na uitkering door de verdachte overgeboekt ten behoeve van de aankoop zonder financiering van een woning.

Omdat de verdachte geen verifieerbare administratie kon overleggen en wisselende verklaringen gaf, achtte de rechtbank zijn verhaal inconsistent en ongeloofwaardig.

Het gerechtvaardigd vermoeden van witwassen van de ten laste gelegde onroerende zaak, te weten de woning, is daarmee niet ontzenuwd door de verklaring van de verdachte en het onderzoek naar die verklaring. Daarom is volgens de rechtbank geen andere conclusie mogelijk dan dat deze woning onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is.

> Deze zaak geeft ook het belang aan voor Wwft-poortwachters, zoals notarissen, dat bij de aankoop van vastgoed zonder financiering goed gekeken dient te worden naar de herkomst van de bedragen als daar aanleiding voor is.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Rotterdam

Terug naar overzicht