Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

28-09-2025

🔎 Witwassen met behulp van katvangers van via identiteitsfraude en computervredebreuk verkregen geldbedragen.

Recent heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak in hoger beroep gedaan over een zaak waarin een verdachte zich – samen met een medeverdachte – gedurende langere tijd schuldig maakte aan identiteitsfraude, computervredebreuk en gewoontewitwassen van aanzienlijke geldbedragen.

📌 In deze zaak werden maar liefst 17 katvangers geronseld en misbruik gemaakt van deze personen die in ruil voor geld of drugs hun persoonsgegevens afstonden, waardoor bankrekeningen en crypto-accounts op hun naam konden worden geopend. Via deze rekeningen werden fraude-opbrengsten doorgesluisd en witgewassen, onder andere door omzetting naar cryptovaluta.

⚖️Alhoewel deze katvangers vaak zelf ook strafbaar waren, benadrukt het hof dat er ook misbruik is gemaakt van hun kwetsbare positie. Voor sommigen had dit ook blijvende gevolgen, zoals problemen bij het regelen van hun bankzaken.

Voorts heeft het hof in zijn beoordeling betrokken het groeiende maatschappelijke probleem waarbij banktegoeden van nietsvermoedende rekeninghouders het doelwit zijn van online strafbare feiten en waarvan de bewezen verklaarde feiten het sluitstuk vormen.

👉Mede gelet op de impact die online fraude en de daarmee samenhangende criminaliteit heeft op de slachtoffers daarvan en de samenleving als geheel dient streng te worden opgetreden tegen diegenen zie zich daarmee bezighouden, te meer als hun bijdrage daaraan - zoals in deze zaak - een zeker professioneel karakter heeft.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Gerechthof Den Haag

Terug naar overzicht