Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

15-05-2026

Een stichting oprichten voor "lokaal welzijnswerk", en die vervolgens gebruiken als vehikel voor het witwassen van ruim € 411.000 aan fraudegeld.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Den Haag laat zien hoe ogenschijnlijk legitieme rechtspersonen kunnen worden misbruikt om criminele geldstromen te verhullen.

Wat speelde er in deze zaak:
- Een stichting zonder feitelijke activiteiten;
- Een crypto-account geopend onder de naam van de stichting;
- Structurele verhogingen van opname- en transactielimieten;
- Contante geldopnames via Geldmaat;
- Gebruik van buitenlandse crypto-wallets om gelden weg te sluizen;
- Een bedrag van € 411.804 afkomstig uit factuurfraude in de VS dat binnen enkele uren vrijwel volledig doorgestort werd naar een crypto-platform.

De rechtbank was duidelijk: de stichting diende niet het algemeen belang, maar werd ingezet als instrument om de herkomst van crimineel geld te verhullen.

Interessant is ook dat de verdediging probeerde de verantwoordelijkheid af te schuiven op een vermeende ex-partner die toegang zou hebben gehad tot documenten, e-mailaccounts en bankgegevens. De rechtbank maakte daar korte metten mee: dat geschetste scenario was niet concreet, niet verifieerbaar en volstrekt onaannemelijk.

Deze zaak onderstreept m.i.:
- Hoe kwetsbaar stichtingen kunnen zijn voor misbruik;
- Hoe belangrijk alertheid en doorvragen is bij notarissen, banken en crypto-platforms;
- Dat “papieren legitimiteit” geen bescherming biedt tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid;
- Dat witwassen via crypto nog steeds populair is bij criminelen.

Compliance, governance en daadwerkelijke activiteiten verdienen aandacht, zeker bij stichtingen!

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Den Haag

Terug naar overzicht