Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

13-02-2026

Witwassen via vastgoed.

In deze recentelijk gepubliceerde uitspraak (onderzoek Babydraak) heeft de rechtbank de verdachte veroordeeld voor het medeplegen van witwassen van twee panden in Rotterdam en Zoetermeer. Het gaat hier over een gelaagde vastgoedstructuur waarin verhulling centraal stond.

Wat viel er op in deze zaak?
- Panden stonden jarenlang leeg in de BRP;
- Aankoop en beheer liepen via stromannen, tolken en familieleden;
- OZB, VvE-bijdragen en nutsvoorzieningen werden betaald via derden of na contante stortingen;
- Contracten stonden op naam van anderen dan de feitelijke gebruikers;
- Sleutels circuleerden binnen de organisatie;
- In beide panden werden hennepkwekerijen aangetroffen.
Vanuit taps bleek het vastgoed te fungeren als criminele infrastructuur.

De rechtbank is helder in haar oordeel:
De panden behoorden niet werkelijk toe aan de formele eigenaar, maar aan leden van de criminele organisatie en de verdachte vervulde een onmisbare rol bij:
- het verwerven van de panden;
- het verhullen van de herkomst van de aankoopgelden;
- het verhullen van de rechthebbenden;
- het verhullen van wie de panden feitelijk voorhanden had.

Er was volgens de rechtbank sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Daarmee is het medeplegen van witwassen wettig en overtuigend bewezen.

Interessant aan deze zaak is dat het witwassen niet alleen ziet op het geld, maar ook op het verhullen van de eigendom en feitelijke beschikkingsmacht over vastgoed. Vastgoed dus als vehikel én als witwasobject.

Voor onder meer Wwft poortwachters (zoals notarissen, makelaars en banken) onderstreept dit opnieuw hoe belangrijk het is om scherp te blijven op:
- feitelijk gebruik versus juridische eigendom;
- betaalstromen via derden;
- contante stortingen voorafgaand aan vaste lasten;
- langdurige leegstand zonder plausibele verklaring.

Vastgoed blijft een klassiek middel om criminele gelden te integreren in het legale circuit.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Gelderland

Terug naar overzicht