Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

16-12-2025

Geraffineerde wijze van witwassen blootgelegd in een omvangrijke beleggingsfraudezaak, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van offshore vennootschappen.

In een recente uitspraak in hoger beroep schetst het gerechtshof Amsterdam een confronterend beeld van hoe beleggingsfraudeurs niet alleen beleggers hebben misleid, maar ook de opbrengsten uiterst geraffineerd wisten weg te sluizen en wit te wassen.

Na het lokken van klanten met schijnbaar betrouwbare valutahandel, waarbij vooraf al vaststond dat beleggers alleen maar konden verliezen, werden de ingelegde miljoenen euro’s via een zorgvuldig opgezet internationaal netwerk witgewassen.

Het hof beschrijft hoe de verdachte en zijn medeverdachte:
- een web van internationale vennootschappen gebruikten om geld in meerdere stappen rond te pompen;
- series van grensoverschrijdende overboekingen uitvoerden om herkomst te verhullen;
- schijnbaar legitieme contracten en overeenkomsten opstelden die de transacties een bonafide uitstraling gaven, maar in werkelijkheid volledig vals waren;
- rekeningstructuren en bedrijfsconstructies inzetten die waren ontworpen om toezicht te ontwijken en detectie te bemoeilijken.

Deze aanpak van verdachten maakte het witwassen niet alleen moeilijk te detecteren, maar gaf de fraude een professionele façade die vertrouwen wekte bij nietsvermoedende beleggers.

Het hof benadrukt in de uitspraak dat het vertrouwen in financiële markten hierdoor ernstig is ondermijnd.

Deze zaak laat zien hoe geavanceerd crimineel geld kan circuleren en hoe belangrijk het is dat bijvoorbeeld Wwft poortwachters alert dienen te blijven bij het gebruik door hun cliënten van internationale structuren en offshore vennootschappen.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Gerechthof Amsterdam

Terug naar overzicht