Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

13-03-2026

Gevolgen groot, opbrengsten onbekend - Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector.

Witwassen is een groot maatschappelijk probleem.

Elke witgewassen euro is verdiend met criminele handelingen. Een crimineel kan bijvoorbeeld onroerend goed pand kopen met geld dat hij heeft verdiend via drugshandel.

Zodra hij het onroerend goed verkoopt, lijkt het dan eerlijk verdiend geld.

Volgens schattingen wordt er jaarlijks € 15 tot € 20 miljard witgewassen in Nederland. Onder meer bankrekeningen zijn daarbij een belangrijke schakel voor criminelen om geld wit te wassen.

Het is belangrijk dat witwassen effectief en efficiënt wordt aangepakt.

In de kern betekent dit: witwaspraktijken bestrijden, zónder dat onschuldige burgers en bedrijven de dupe worden van een aanpak die onvoldoende werkt in de praktijk. Een effectieve en efficiënte aanpak van witwassen moet met name risicogebaseerd zijn: de keuze voor controles en maatregelen is gebaseerd op inzichten in het daadwerkelijke risico op witwassen en de financiële omvang daarvan.

Uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat van een effectieve en risicogebaseerde aanpak onvoldoende sprake is.

Het rapport en de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn te lezen via onderstaande link.

Rapport: Rekenkamer - Gevolgen groot, opbrengsten onbekend

Terug naar overzicht